Empresário é um dos alvos de operação da PF que apura fraude de R$ 7,9 milhões
financiamentos de imóveis
Empresário José Mikhael Maluf Neto é um dos alvos da Operação Gadalias, deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (27), que investiga um esquema criminoso que fraudava empréstimos e financiamentos de imóveis na Caixa Econômica Federal. Até o momento, a PF apura uma fraude avaliada em R$ 7,9 milhões.
Mikhael Maluf é um dos sócios da Construtora São José. Ele foi alvo de busca e apreensão. A PF informa ainda que, além de endereços residenciais, as buscas são feitas em cartórios, entre eles, o do 2ª Ofício, em Cuiabá.
O objetivo é apreender documentos, dispositivos eletrônicos e elementos que possam esclarecer e provar a participação dos investigados na fraude. Por volta das 10h25, a equipe da PF deixou a sede do cartório com vários documentos apreendidos.
Ao todo, conforme já divulgado pelo , são 5 mandados de busca e apreensão. Três são cumpridos em cartórios. A PF reforçou que os cartórios não são investigados, mas as buscas são necessárias para coletas os documentos.
Investigação
As investigações apontam que os envolvidos simulavam transações imobiliárias e apresentavam documentos falsos para garantir operações de crédito, causando prejuízo milionário à instituição financeira.
As fraudes foram descortinadas após análise da Centralizadora de Segurança da Caixa Econômica Federal, que atuou em conjunto com a Polícia Federal na materialização das fraudes e na análise dos documentos apresentados.
Foram identificadas contratações fraudulentas que somam mais de R$ 7,9 milhões, além de uma tentativa frustrada de empréstimo no valor de R$ 2,6 milhões. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, fraude para obtenção de financiamento e associação criminosa. (Com assessoria)
