Cuiabá está entre os alvos de Operação da PF que investiga quadrilha que movimentou mais de R$ 500 milhões

Desde cedo que a Polícia Federal está nas ruas em combate a uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 500 milhões em Rondonópolis.

A Operação Argentarius está cumprindo mandados contra um grupo que atuava como um banco paralelo, financiando atividades criminosas como tráfico de drogas, contrabando de agrotóxico, roubo e adulteração de carga de insumos agrícolas.

As investigações mostraram que foram movimentados mais de R$ 500 milhões. Apenas entre os dois principais alvos da Operação, as movimentações superaram R$ 220 milhões. Foi constatado que os valores movimentados e os bens são incompatíveis com a renda declarada pelos envolvidos, aumentando as suspeitas de que sejam produto de atividades criminosas.

De acordo com a PF, o grupo utilizava laranjas, que emprestavam suas contas para ocultar a origem e o destino do dinheiro. Da mesma forma, essas pessoas não possuem poder econômico para tais movimentações.

A Operação também constatou a existência de várias empresas de fachada, as quais não possuíam nenhum funcionário registrado e indicavam endereços inexistentes.

Os 29 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Rondonópolis/MT (23), Cuiabá/MT (4), Paranavaí/PR (1) e Santana do Araguaia/PA (1).

A Operação

O nome da operação faz referência aos “Argentarius”, que eram personagens do Império Romano responsáveis por bancos de depósito e operações de câmbio. Eram bancos particulares, com atuação, portanto, semelhante ao do principal alvo. (Com informações da PF)

FOTO PF 



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